Om Klarkunde
Klarkunde er et system til kundekendskab og hvidvaskkontrol. Det er lavet til de virksomheder, der skal kende deres kunder efter hvidvaskloven: revisorer, bogholdere, advokater, ejendomsmæglere, leasingselskaber og udbydere af selskabsydelser.
Hvorfor vi har lavet Klarkunde
Kundekendskab bliver ofte lavet i regneark, mails og mapper. Det tager tid, oplysningerne bliver spredt, og det er svært at vise tilsynet, hvad man faktisk har gjort, og hvornår. Klarkunde samler det hele i én sag pr. kunde, fra det første CVR-opslag til en rapport, I kan lægge frem for tilsynet.
Det gør Klarkunde for jer
- Henter virksomhedens data, ledelse og ejerkæde fra CVR og foreslår de reelle ejere.
- Sender et spørgeskema til hver direktør og reel ejer, som de besvarer med MitID.
- Tjekker personerne mod de officielle sanktionslister og Finanstilsynets PEP-liste.
- Foreslår et risikoniveau med begrundelse. I beslutter.
- Låser godkendelsen, indtil de grundlæggende oplysninger er på plads.
- Holder øje med ændringer og minder jer om genbesøg efter risiko.
- Samler det hele i én PDF-rapport pr. kunde.
Sådan arbejder vi
- I beslutter. AI foreslår og forklarer, men træffer aldrig afgørelsen.
- Jeres data er jeres. Data lagres i EU, CPR-numre sendes aldrig til AI, og I kan altid eksportere alle data.
- Alt kan dokumenteres. Vigtige handlinger logges, og en godkendt rapport kan ikke ændres bagefter.
- Vi beskriver kun det, Klarkunde kan i dag.
Hvem står bag
Klarkunde er udviklet og drives af NordiskSoft ApS i København. NordiskSoft arbejder med integration til den offentlige digitale infrastruktur, bl.a. MitID, CVR og CPR.
Kontakt
NordiskSoft ApS · CVR 37467901 · Hammerensgade 1, 2. th., 1267 København K