Kort svar
Under Indstillinger → Log (kun administratorer) ser I alle handlinger i jeres konto. Hver kunde har sin KYC-rapport (PDF). Under Indstillinger → Risikovurdering og politikker udfylder I jeres risikovurdering, politikker og forretningsgange, ledelsen godkender dem som gældende version, og I henter dem som PDF – også samlet i én compliance-mappe.
Loggen
Indstillinger → Log viser alle handlinger i jeres konto – fx accept af vilkår, login, sager, rapporter og opslag i registret over reelle ejere. Loggen kan ikke ændres eller slettes, gemmes i 5 år og kan eksporteres til Excel (CSV).
KYC-rapporten
Hver kunde har en KYC-rapport (PDF) øverst på sagen med stamdata, personer, svar, screeninger og listetjek med kilder, flag, den interne vurdering og risikoniveau. Hver version gemmes.
Risikovurdering, politikker og forretningsgange
Under Indstillinger → Risikovurdering og politikker ligger jeres risikovurdering (hvidvasklovens § 7) og politikker og forretningsgange (§ 8). De er udfyldt med jeres egne oplysninger: virksomhed, CVR og branche, ledelse og compliance-ansvarlig, brugere og roller (hvem opretter, vurderer og godkender, fireøjneprincippet, og at høj risiko og PEP godkendes af ledelsen), genbesøgsintervaller, screening, donortærskler, krav til identifikation og dokumenter samt opbevaring og sletning. Det, Klarkunde ikke kender, står som et markeret felt, I skal udfylde. Teksten redigeres i en almindelig teksteditor med overskrifter og punktopstillinger.
Når alle felter er udfyldt, kan ledelsen (en administrator eller en godkender med markeringen "Ledelse") trykke "Godkend som gældende version". Navn og dato gemmes, og den godkendte version kan ikke ændres – ændringer giver en ny version. Godkendelsen står i loggen.
"Hent som PDF" henter det enkelte dokument, og "Hent samlet compliance-mappe" samler risikovurdering, politikker, forretningsgange, en oversigt over brugere, roller og rettigheder og versionshistorikken i én PDF med jeres logo, versionsnummer, dato og godkendelse. Mappen er også med i den samlede eksport under Compliance.
Ændrer I roller, genbesøgsintervaller eller tærskler, viser Klarkunde, at dokumenterne ikke er opdateret siden den godkendte version, og tilbyder at danne et nyt udkast med de aktuelle oplysninger.
Kilder
- Hvidvaskloven, LBK nr. 433 af 17.04.2026, §§ 7, 8 og 30
- Erhvervsstyrelsen: Sådan laver du din virksomheds skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller efter hvidvasklovens § 8
Opdateret 18.10.2026. Artiklen er generel information og ikke juridisk rådgivning.